公告日期：2023-05-11

证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2023-051
海 航投资集团股份有限公司

关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于

2023 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子
公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。公司全资子公司海南和悦家养老投资有限公司（以下简称“海南和悦家”）与亚太国际会议中心有限公司（以下简称“亚太国际”）于 5 月 10 日签署《康养旅居业务合作协议》。海南和悦家与亚太国际合作，向其预定酒店房间，拟以其提供的 69 间客房作为其运营康养旅居业务的独立区域，并且其以此客房区域作为康养旅居品牌运营基地，为中老年客户群体提供管家式旅居服务。

亚太国际系公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资
本”）的股东二号信管控制的企业，二号信管持有公司控股股东海航资本 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条，亚太国际为公司关联法人，本次交易属于关联交易。本次关联交易金额上限金额为 1259.25 万元(按照 69 间房满房预定测算)，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司于 2023 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权（关联董事李瑞、蒙永涛、刘腾键、林菡回避表决）审议通过《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、关联方基本情况

公司名称：亚太国际会议中心有限公司

法定代表人：唐海世

注册资本：22400万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发、住宿、饮食服务、文化娱乐服务（不含有奖电子游戏）、医疗保健服务、工艺美术品（不含金银首饰）、农副产品、水产品、副食品销售、桑拿按摩服务（凭证经营）

注册地址：三亚市三亚湾旅游度假区

控股股东及实控人：无实际控制人、控股股东为海航酒店控股集团有限公司

是否与公司存在关联关系：是

是否为失信被执行人：否

2022年度主要财务指标如下（未经审计）：

单位：亿元

总资产 净资产 营业收入 净利润

3.59 2.31 0.1731 -0.0378

备注：2022年因相关环境影响，酒店营业收入及净利润受到较大影响。

三、关联交易基本情况及协议的主要内容

㈠ 交易双方

甲方：亚太国际会议中心有限公司

乙方：海南和悦家养老投资有限公司

第一条 合作内容与合作方式

1.1 合作内容

基于甲方提升入住率实现收入新增长点的目标，甲方提供三亚亚太国际会议中心酒店二层（2001-2035）、三层（3001-3033 ）共计69间客房（以下简称
配额客房）作为乙方运营康养旅居业务的独立区域，并且乙方以此客房区域作为乙方康养旅居品牌运营基地，为中老年客户群体提供管家式旅居服务。

1.2 合作方式

合作期间，甲方预订部每天告知乙方房间使用情况。提前3天以乙方发来预订单为准确预订，无预订房间酒店不再保留。在乙方运营期间，甲方不得无故取消乙方在合作期内的配额客房。如因不可抗力因素导致客户于确认入住日前3天内取消入住，则乙方免责，需提供不可抗力事件的证明文件；除不可抗力因素外，在确认入住日前3天内取消入住，则乙方需支付1日房费。

第二条 合作期限

双方的合作期为2年，自本协议生效之日起至【2025】年【4】月【30】日止。基于甲方对合作期间效果的评估，乙方享有优先续约权，由甲乙双方共同协商续约期限。

甲方给予乙方执行16免1政策用于工作人员免房。基于双方的合作关系，当甲方有用户入住及排房需求时，可使用为乙方提供的配额客房，提前3天通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。