公告日期：2023-05-18

证券代码：000616 证券简称：*ST 海投 公告编号：2023-054
海航投资集团股份有限公司

关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）全资子公司海南和悦家养老投资有限公司（以下简称“海南和悦家”）与海南海航国际酒店管理股份有限公司三亚唐拉雅秀酒店分公司（以下简称“三亚唐拉雅秀”）于5 月 17 日签署《康养旅居业务合作协议》。海南和悦家与三亚唐拉雅秀合作，向其预定酒店房间作为其运营康养旅居业务的独立区域，并以此客房区域作为康养旅居品牌运营基地，为中老年客户群体提供管家式旅居服务。合作期间内，双方结算总金额预计不超过 300 万元。

三亚唐拉雅秀系公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）的股东海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）控制的企业，二号信管持有公司控股股东海航资本 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条，三亚唐拉雅秀为公司关联法人，本次交易属于关联交易。本次关联交易金额上限金额为 300 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：海南海航国际酒店管理股份有限公司三亚唐拉雅秀酒店分公司
负责人：杨鑫

注册资本：海南海航国际酒店管理股份有限公司三亚唐拉雅秀酒店分公司系海南海航国际酒店管理股份有限公司的分支机构，依据《中华人民共和国公司法》
114285.71万元。

企业性质：其他股份有限公司分公司(非上市)

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；洗浴服务；小餐饮；高危险性体育运动（游泳）；酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；物业管理；办公服务；健身休闲活动；洗烫服务；棋牌室服务；海滩浴场更衣及租借用品服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：海南省三亚市天涯区天涯223号

控股股东及实控人：无实际控制人、控股股东为北京海鸿源投资管理有限公司

是否与公司存在关联关系：是

是否为失信被执行人：否

2022年度主要财务指标如下（未经审计）：

单位：亿元

总资产 净资产 营业收入 净利润

24.20 4.97 0.4881 0.0881

三、关联交易基本情况及协议的主要内容

㈠ 交易双方

甲方：海南海航国际酒店管理股份有限公司三亚唐拉雅秀酒店分公司

乙方：海南和悦家养老投资有限公司

第一条 合作目标与合作方式

1.1 合作目标

以协助甲方实现客房去化、收入增长为目标，协同甲方打造康养旅居产品条线，同时乙方逐步打造康养旅居品牌，实现双方合作共赢。

1.2 合作方式

合作期间，甲方按照协议价格（详见附件1）向乙方提供客房资源，并提供入住管理系统的使用权，确保乙方实时监控客房使用情况，同时乙方需提前7个工作日以书面通知形式通知甲方，并向甲方发送酒店预订单（详见附件2），甲方需确保乙方客户的顺利入住。

在乙方运营期间，甲方不得无故取消乙方在合作期内预定的客房，如因此造成乙方确认客户不能顺利入住，须由甲方协力解决确保客户入住，或由甲方给予乙方客户免费升级至更高级别的客房和保证入住时段需求。

第二条 合作期限

双方的合作期为1年，自本协议生效之日起至【2024】年【5】月【1】日止。基于甲方对合作期间效果的评估，乙方享有优先续约权，由甲乙双方共同协商续约期限。

第三条 费用的结算与支付

3.1费用结算：

3.1.1 经甲乙双方友好协商，合作期间客房按照协议价格（详见附件2）进行结算。

3.1.2 乙方循环预付3万元进行挂账冲抵，乙方在剩余预付款不足0.5万元时需及时补充预付款3万元，未及时补足的甲方有权不接受乙方……
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