公告日期：2023-05-26

证券代码：000616 证券简称：*ST 海投 公告编号：2023-057
海航投资集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会出现否决议案的情况，否决的议案如下：

议案 9：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2023 年 5 月 25 日 14:30

网络投票时间：2023 年 5 月 25 日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15-9:25、9：30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15－15:00。

（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦3 楼第六会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长李瑞

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 241 人，代表股份 365,498,802 股，占上市公
司总股份的 25.5552%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 303,579,096股，占上市公司总股份的 21.2258%。通过网络投票的股东 235 人，代表股份61,919,706股，占上市公司总股份的 4.3293%。

中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 239 人，代表股份 75,586,706 股，占上市公
司总股份的 5.2849%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13,667,000股，占上市公司总股份的 0.9556％。通过网络投票的股东 235 人，代表股份61,919,706 股，占上市公司总股份的 4.3293％。

公司董事、部分监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案 1、《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》表决情况：

总表决情况：

同意 320,863,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7879%；反对
43,278,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8408%；弃权 1,356,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,312,700 股），占出席会议所有股东所持股份的0.3712%。

中小股东总表决情况：

同意 30,951,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9486%；反对
43,278,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.2562%；弃权 1,356,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,312,700 股），占出席会议所有股东所持股份的1.7952%。

表决结果：股东大会通过。

议案 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》表决情况：

总表决情况：

同意 320,863,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7879%；反对
43,145,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8046%；弃权 1,489,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.4075%。

中小股东总表决情况：

同意 30,951,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9486%；反对
43,145,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.0811%；弃权 1,489,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的1.9703%。

表决结果：股东大会通过。

议案 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》表决情况：

总表决情况：

同意 320,863,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7879%；反对
43,105,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.7936%；弃权 1,529,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,487,200……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。