公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-028

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柏保东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 53,861,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-028

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于补充确认关联交易的议案》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的公司《2019 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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