公告日期：2026-06-30

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-022

中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司第十届董事会

2026 年 6 月 29 日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，
决定于 2026 年 7 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 7 月 16 日下午 14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15
－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为 2026 年 7 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦B 座四层会议室

（七）会议的股权登记日：2026 年 7 月 9 日

（八）出席对象：

1.截至 2026 年 7 月 9 日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司
股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 应选人数（6）人

1.01 选举汤林先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.02 选举何放先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.03 选举洪晓煜先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.04 选举韩凤君先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.05 选举周建明先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.06 选举车雪梅女士为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 应选人数（3）人

2.01 选举贺颖奇先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.02 选举徐建军先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.03 选举陈武朝先生为公司第十一届董事会独立董事 √

非累积投票提案

关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的

3.00 √

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