公告日期：2026-06-30

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-021
中国石油集团资本股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十五次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以专人通知、电子邮件的形式发出。
会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名汤林先生、何放先生、洪晓煜先生、韩凤君先生、周建明先生、车雪梅女士为第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。非独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名贺颖奇先生、徐建军先生、陈武朝先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止，且连续任职时间将不超过六年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所
对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。若上述董事候选人当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 办 法 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

附件

第十一届董事会董事候选人简历

汤林，男，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权。西南石油大学工学
硕士，正高级工程师。1997 年 7 月参加工作，2018 年 4 月任中石油股份勘
探与生产分公司党委委员、副总经理。2020 年 10 月任中石油股份冀东油田分公司总经理、党委副书记，2022 年 3 月任冀东油田分公司执行董事、党委书记，冀东石油开发有限公司执行董事、总经理。2022 年 12 月任昆仑资本董事、党委书记、总经理，2024 年 12 月任昆仑资本董事长、党委
书记。2025 年 4 月任公司董事、董事长、党委书记。2025 年 4 月任中国石
油集团总经理助理。2025 年 4 月任海峡能源投资有限公司董事，海峡能源有限公司董事、董事长。

截至目前，汤林先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。汤林先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到证券交易所的……
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