公告日期：2025-10-31

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-040
中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025 年第四次临时股东会

（二）会议召集人：公司第十届董事会

2025 年 10 月 29 日，经公司第十届董事会第二十次会议审议通
过，决定于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（周五）上午 10:30
2.网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 21 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座四层会议室

（七）会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日（周五）

（八）出席对象：

1.截至 2025 年 11 月 14 日下午收市时，在结算公司登记在册的
持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席 本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不 必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年中期利润分配的预案 √

2.00 关于修订《独立董事管理办法》的议案 √

上述提案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，提案内
容详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中 小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小 投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2025 年 11 月 18 日（周二）

（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2025 年 11 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现
场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理……
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