公告日期：2026-04-27

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-006
中国石油集团资本股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京市西城区金融大街
1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于
2026 年 4 月 13 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董
事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议
通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《2025 年度董事会授权执行情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于计提 2025 年下半年信用及资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2025 年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

公司本次拟以 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.47 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。加上中期已
实施的现金分红每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），2025 年度合计每
10 股派发现金红利 1.02 元（含税）。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

十、审议……
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