公告日期：2026-04-27

中国石油集团资本股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年公司高质量发展水平持续提升

2025 年，面对复杂多变的外部环境，公司董事会强化系统思维、数据思维、底线思维、创新思维，带领管理层和全体员工直面挑战、接续奋斗、攻坚克难，聚焦服务主责主业和实体经济，产融结合、市场营销、风险防控、深化改革、强化管理和党的建设等各方面工作取得新成效新进步。

一是主营业务发展展现较强韧性。2025 年，面对实体经济有效信贷需求偏弱、行业净息差延续收窄态势、债券投资收益承压下滑，公司上下锚定工作目标不动摇，砥砺奋进、顶压前行，主营业务呈现向新向优新气象，公司资产规模、营业总收入、净利润等主要经营指标均保持稳健。

二是服务主责主业能力显著增强。公司不断优化业务结构、产品结构和客户结构，制定并推广金融服务“应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》，并将服务延伸至多家央企战略客户。创设产投融协同发展模式，前瞻布局期货业务，高水平承办金融街论坛年会平行论坛，服务新质生产力积极有为，持续加大支持绿色产业发展力度，绿色金融业务规模达 1,032.37 亿元。

三是风险防控体系加快健全完善。公司坚持低风险偏好引领，深化金融风险治理，出台多层次风险防控体系指导意见，健全 1+N 风险管理制度体系，细化风险管理界面和重点，完善配套机制，加强三道防线建设，压实主体责任，突出重点抓好风险防控，推动风险化解攻坚，不断提升风险管控能力，资产质量保持稳定向好，风险抵御能力较强。

四是深化改革创新释放发展动能。公司持续深化市场化改革，“一企一策”搭建考核指标体系。引进国网英大集团作为战略股东，股权结构进一步优化。英大期货收购获得国资委批复。加快推进数字变革，全面上线大集中 ERP，开创 ERP 系统在金融行业多模块应用先河，有力推动数字化智能化布局纵深推进。

五是公司治理赋能品牌价值提升。公司持续完善治理机制，如期完成监事会改革，全面修订公司章程、“三重一大”决策制度，完善董事会授权机制，新设董事长专题会，治理体系实现系统重塑。大力加强合规管理，修订内控手册、业务流程与权限手册，印发金融会计核算手册和诚信合规手册。公司股票调入中证 A50 指数，ESG 评级保持行业第一梯队，在资本市场斩获近 40 项奖项，市场媒体关注度持续提升，品牌知名度进一步增强。
二、董事会规范运作稳步推进

2025 年，公司不断完善以党委会、股东会、董事会及专门委员会和管理层为主体的公司治理架构，推动决策、执行、监督各环节权责清晰、相互制衡、高效运转。董事会严格遵守法律法规及证券监管规定，持续健全内部决策体系与规范运行机制，公司治理效能和经营管理效率稳步提升。
（一）及时落实监事会改革。公司积极响应《公司法》和证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，于 2025 年 8 月分别召开第十届董事会第十八次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会职能，同步修订相关制度，调整内部监督机构设置，推动形成公司治理新格局。

（二）合规高效议事决策。2025 年，公司董事会及四个专门委员会，严格按照监管规定、《公司章程》和董事会及各专门委员会议事规则规范
运作，全年召开股东会会议 5 次、董事会会议 9 次、专门委员会会议 20 次、
独立董事专门会议 9 次，分别形成股东会决议 13 项、董事会决议 58 项、
专门委员会决议 42 项、独立董事专门会议决议 18 项。公司董事会对修订公司章程、年度报告、利润分配方案、收购英大期货、财务预算报告等重要事项进行科学审慎决策，引领和保障公司高质量发展。

（三）科学规范配强董事会。2025 年，三位董事因工作需要或到龄退休辞去职务，公司按照规定程序补选新任董事，选举董事长、副董事长，完善了队伍建设，并基于董事专业特长任命董事会专门委员会成员。报告期内，全体董事遵照证券监管规则及《公司章程》相关规定，积极参与公司重大决策，切实执行股东会决议。三位独立董事均进行了年度独立性确认和评估，在股东会上进行述职，并向资本市场披露。

（四）务实提升履职能力。公司董事、董事会秘书积极参加专题培训，丰富相关专业知识，持续提升履职能力。履职期间，全体董事认真审阅公司提交的各项议案及相关文件，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，高质量完成相关议案审议工作。独立董事通过独立董事专门会议、高层交流、参加工作会议以及赴成都、重庆对西南地区金融企业实地调研等方式，……
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