公告日期：2025-03-29

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-23
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司本部及下属子公司共计25家单位纳入评价范围，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.16%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.62%。

内部控制评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程，重点关注了销售业务、采购业务、资产管理、项目投资等高风险领域的内部控制风险，具体内容如下：

1.内部环境

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，建立了职权清晰的股东大会、董事会及审计、提名、战略、薪酬考核专业委员会、监事会、经理层的各级组织架构，公司内部按照母子公司架构，建立完善了部室领导下的子公司负责制，形成了运行顺畅、管理高效、控制有力的母子公司管控体系。成立了合规委员会，设立合规管理员和联络员，形成了领导有力、职责明确、流程清晰、规范有序的合规工作机制。

公司结合现状和未来趋势，制定了发展规划和长远发展目标，聚力推动公司产业转型和多元化发展。完善人力资源激励和约束机制，设置科学的考核评价体系，加强新产业、新项目、研发人员培养和专业指导，并注重将“海螺”企业文化理念融入到生产经营全过程，做到企业文化与发展战略有机结合，确保内部控制的有效实施，满足公司可持续发展的需要。

2.风险评估

公司建立了风险识别、风险分析、风险应对策略等风险评估程序，以识别和
评估公司在经营活动中可能遇到的各种风险，并采用定性与定量相结合的方法开展风险评估工作，按风险发生的可能性及影响程度，识别和评估公司面临的重大风险，制定相应的风险应对策略，认定风险管理责任部门，并跟踪落实。

3.控制活动

公司加强对项目管理、资金运营、销售业务、采购业务、资产管理、财务报告等主要经营业务的关键控制点的管控，加大内部检查评估，不断提高专业管控水平，确保了内控体系的有效运行。

（1）项目管理方面，公司围绕新型建材、环保新材料发展定位，认真践行新发展理念，积极培育新发展动力，在控制项目发展风险的基础上，有序推进项目发展，公司产业结构持续优化升级。一是新兴产业布局逐步完善。海螺资源SCR循环再利用项目按期投产运行，打通了SCR脱硝催化剂全产业链，废催回收和钛钨粉提纯业务顺利开展实施。生态家居公司全屋定制及家具板扩能……
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