公告日期：2026-03-28

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王亮亮）

作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和广大股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人王亮亮，男，1986 年出生，南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授、教授、系副主任、系主任。2017 年入选全国会计领军人才(学术类)，2019 年入选东南大学至善青年学者(A 类)资助计划，2022 年入选江苏省“333 高层次人才培养工程”。已在《经济研究》《管理世界》《会计研究》等杂志发表 50 余篇学术成果，曾获得教育部博士研究生学术新人奖、江苏省优秀博士学位论文、江苏高校哲学社会科学优秀成果奖和江苏省哲学社会科学优秀成果奖等，主持国家自然科学基金、江苏高校哲学社会科学重大项目、全国统计科研计划项目等。历任吉香居食品股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司、浙江欣禾生物股份有限公司独立董事，现兼任南京市测绘勘察研究院股份有限公司、苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事。2022 年9 月至今，担任公司独立董事。

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2025 年度履职情况

（1）出席董事会情况

公司 2025 年共计召开 15 次董事会，本人出席董事会情况如下：

本年度 以通讯 是否连续两

独立董 应参加 现场出 委托出 缺席

事姓名 董事会 席次数 方式参 席次数 次未亲自出 投票情况
次数 席会议

次数 加次数

对非关联
王亮亮 15 15 0 0 0 否 议案均投
赞成票

本人均按时出席公司董事会，本着对全体股东负责的态度，认真审议会议议 案，审慎行使表决权，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2025 年，本人对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，除对关联议案回 避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（2）出席股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，本人出席了 4 次，认真审阅会议材料，
并就相关议题与各位股东、董事进行认真研讨。

（3）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2025 年，本人主持召开了 7 次审计委员会会议，认真审阅了公司《2024 年年
度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》 等有关重大财务信息，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务 制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的经营成果和现金流量；向公 司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；审议 2025 年度审计机构 选聘工作；督促内部审计计划的实施；与注册会计师通过会议沟通审计情况，督 促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2025 年，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬制度执行情况
进行监督，保护公司及广大股东的利益。

（4）出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人参加了 4……
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