公告日期：2026-03-28

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张治栋）

作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和广大股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人张治栋，男，1965 年 7 月出生，经济学博士，教授。1989 年 7 月参加工
作，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任，安徽大学经济学系教授、主任、学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长、《安徽大学学报》编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社会科学版）主编。现任安徽大学经济学教授、博士生导师，兼任安徽省交通建设股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，担任公司独立董事。

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

（1）出席董事会情况

2025 年度，本人出席董事会情况如下：

本年度应 以通讯 是否连续两

独立董 现场出 委托出 缺席

事姓名 参加董事 席次数 方式参 席次数 次未亲自出 投票情况
会次数 次数 席会议

加次数

对非关联
张治栋 15 15 0 0 0 否 议案均投
赞成票

公司 2025 年度共召开 15 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议各项议
题，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，着力促进董 事会进一步提高规范运作和科学决策水平。除对关联议案回避表决外，均投出赞 成票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独 立判断的情况发生。

（2）出席股东会情况

报告期内，本人按规定出席了公司召开的 1 次年度股东会和 3 次临时股东会。
（3）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员。

2025 年，本人主持召开 2 次提名委员会会议，认真审核高级管理人员候选人
学历、职称、工作经历、全部兼职等情况，确保符合任职资格。

2025 年，本人参加了 7 次审计委员会会议，对定期报告、内部审计、审计机
构选聘等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情 况和重大事项的进展情况。

2025 年，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案，保护公司及广大股东的利益。

（4）出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人参加了 4 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续签商标使用许可合同的议案》及《2024

（二）行使独立董事特别职权情况

报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，督促公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果……
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