公告日期：2026-03-28

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-07
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十五次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

2025 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。具体情况详见公司 2025 年年度报告第三节第四部分主营业务分析及第十一部分公司未来发展的展望、第四节第五部分报告期内董事履行职责的情况及第六部分董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。

本议案须提交股东会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入454,028.83万元，归属于上市公司股东的净利润-8,556.68 万元。截至 2025 年底，公司资产总额533,996.45 万元，归属于上市公司股东的净资产 250,880.08 万元。具体情况详见公司2025 年年度报告第八节财务报告部分。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

4、审议通过《2025 年年度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案须提交股东会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

5、审议通过《2026 年度财务预算报告》；

公司将加强对宏观经济及市场形势等综合研判，深化改革创新，坚持转型发展，充分挖掘潜能，努力提升公司价值，回报广大股东。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，上市公司母公司 2025 年度实现净利润-781.06 万元，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 0 万元，加上期初未分配利润 80,323.44 万元，年末实际可供股东分配的利润为 79,542.38 万元。

鉴于公司及母公司 2025 年度净利润为负值，结合公司 2025 年经营业绩和目前资金
状况，考虑到目前整体经营环境，为保障 2026 年公司项目建设、转型发展以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案须提交股东会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

7、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。
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