公告日期：2026-04-04

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-23
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时议案暨召开 2025 年度
股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 27 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-19）。

公司董事会于2026年4月3日收到公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）出具的《关于提请 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为
提高股东会决策效率，海螺集团提议将公司于 2026 年 4 月 3 日召开的第十届董事会
第二十六次会议审议通过的《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。经核查，截至本公告披露日，海螺集团直接持有公司 191,451,524 股股份，占公司总股本的 43.40%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》中关于 2025 年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登
记日等事项保持不变。增加临时提案后的 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 ……
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