公告日期：2026-04-22

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-24
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 89 人，代表股份 203,715,344 股，占公司有表决权股份总数的 46.1763%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 3 人，代表

股东共有 86 人，代表股份 1,795,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.4069%。
2、中小股东出席情况：

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的
中小股东和股东授权委托代表 88 人，代表股份 2,167,120 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4912%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2 人，代表股份 371,810
股，占公司有表决权股份总数的 0.0843%。

通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,795,310 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4069%。

3、其他出席人员情况：

公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师
事务所律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会股东 203,001,544 99.6496% 706,500 0.3468% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中

小股东表 1,453,320 67.0623% 706,500 32.6009% 7,300 0.3369%
决情况

（2）表决结果：通过

2、《2025 年年度报告及摘要》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会股东 203,001,544 99.6496% 706,500 0.3468% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中

小股东表 1,453,320 67.0623% 706,500 32.6009% 7,300 0.3369%
决情况

（2）表决结果：通过

3、《2025 年度利润分配预案》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股

……
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