公告日期：2026-04-22

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关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026
年 4 月 21 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼
5 楼会议室召开的 2025 年度股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第十届董事会第二十五次会议决议、第十届董事会第二十六次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

公司第十届董事会第二十五次会议于2026年3月27日审议通过了召开本次
股东会的议案，并于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》的公告。公司董事会于 2026年 4 月 3 日收到控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下称“海螺集团”）出具的《关于提请 2025 年度股东会增加临时提案的函》，海螺集团提议将公司于 2026年 4 月 3 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股
东会审议。根据上述临时提案，公司于 2026 年 4 月 4 日刊登了《海螺（安徽）
节能环保新材料股份有限公司关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告》。

上述公告载明了本次股东会届次、会议召集人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他
事项，并说明了截至 2026 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司股东。

本次股东会共审议 7 项议案，为《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年
度报告及摘要》《2025 年度利润分配预案》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于 2026
年 3 月 28 日和 2026 年 4 月 4 日公告。

经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集
和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东会的人员资格

1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东会现场会议的股东代表 3 名（代表 8 名股东），代表股份
201,920,034 股，占公司有表决权股份总数的 45.7693%。

经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的……
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