公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-026

证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券
成都微核科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：刘羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：
经全体董事同意，选举刘羽为公司第二届董事会董事长。

公告编号：2019-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理》议案
1.议案内容：
经全体董事同意，继续聘任刘羽为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司财务负责人》议案
1.议案内容：
经全体董事同意，继续聘任张燕为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
刘羽向全体董事公布《关于续聘公司董事会秘书》议案。经全体董事同意，继续聘任刘丹为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-026

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘其他高级管理人员》议案
1.议案内容：
经全体董事同意，继续聘任丁杰、何刚、刘丹为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《成都微核科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都微核科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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