公告日期：2026-06-10

证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2026-027
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16 号院盈新发展大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》

4.00 《关于制定<未来三年（2026-2028）股东分 √

红回报规划>的议案》

5.00 《2025 年度利润分配及公积金转增股本预 √

案》

6.00 《关于未来十二个月为控股子公司提供担 √

保额度的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 √

速融资相关事宜的议案》

公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

特别说明：

1、议案 6、议案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

2、上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行……
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