公告日期：2025-05-20

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-027
新华联文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年5月16日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025年5月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司发展战略规划和经营发展需要，董事会同意将公司名称变更为“北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司”，证券简称变更为“盈新发展”；英文名称变更为“WinnovationCulturaltainmentDevelopment Limited.”，英文简称变更为“Winnovation Culturaltainment”；证券代码保持不变。

本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预保留，尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更公司名称，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相

关条款进行修订。

2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事

会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。上述议案尚未提交公司股东会

审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与第

十一届董事会第八次会议审议修订《公司章程》事项合并提交公司股东会审议。

具体修订内容如下：

序号 原章程 修改后章程

第四条 公司注册名称： 第四条公司注册名称：

中文名称：新华联文化旅游发展股份有限 中文名称：北京铜官盈新文化旅游发展股
公司 份有限公司

1 英 文 名 称 ： 英 文 名 称 ：

MACROLINK WINNOVATION
CULTURALTAINMENT CULTURALTAINMENT

DEVELOPMENT CO., LTD. DEVELOPMENT LIMITED.

第五条 公司住所：北京市通州区台湖镇 第五条公司住所：北京市通州区外郎营
2 外郎营村北 2 号院 2 号楼 8 层，邮政编码： 村北 2 号院 13 号楼 2 层 201，邮政编码：
101116。 101116。

第五十三条 公司召开股东会，董事会、 第五十三条 公司召开股东会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司百分之 监事会以及单独或者合并持有公司百分之
一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 一以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之一以上股份 单独或者合计持有公司百分之一以上股份
的股东，可以在股东会会议召开十日前提 的股……
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