公告日期：2025-05-20

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-029
新华联文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 13:30 开始，会期半天；为
保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 13:00。

网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-
15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月28日。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2025年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出 席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托 书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层 公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码及提案名称

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》 √

7.00 《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议 √

案》

8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 √

宜的议案》

9.00 《关于变更公司注册地址的议案》 √

10.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 √

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

累积投票提案：采用等额选举

12.00 《关于补选公司……
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