公告日期：2025-10-16

证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2025-066
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层公司会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子
案》 议案数（6）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

特别说明：

1、提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

2、上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详

见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项
……
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