公告日期：2025-10-30

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-072
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2025年10月27日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

董事马晨山先生对本议案投弃权票。马晨山先生认为：时间太紧张，对购买方情况不了解，无法做出决策。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2025年10月29日

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