公告日期：2026-04-29

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-012
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年4月17日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事6名，董事黄诚坚先生因工作原因无法出席，委托董事张森华先生参会；独立董事董克用先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事杨明先生参会；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”以及第四节“公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

公司独立董事董克用先生、蒋赛女士、杨明先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事述职报告。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于计提2025年度减值损失的议案》

公司董事会认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则计提减值损失，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提 2025 年度减值损失。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2025年度减值损失的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-1,173,093,919.64 元，本公司（母公司）2025 年度净利润-278,230,480.51 元，公司以前年度累计未分配利润-2,130,368,119.07 元，
元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

（八）审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028）股东分红回报规划>的议案》

为进一步规划和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司……
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