公告日期：2025-11-25

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-065
吉林敖东药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年11月24日14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时 间 为 2025 年 11 月 24日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 408 人，代表

股份数 422,263,219 股，占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股（有表决

权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股

份数 23,513,800 股，下同）的 36.0176%。其中参加现场会议的股东及股东授权

委托代表 12 人，代表股份数 376,788,286 股，占公司有表决权股份总数的

32.1387%；通过网络投票的股东合计 396 人，代表股份数 45,474,933 股，占公

司有表决权股份总数的 3.8789%。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

1.00 《关于独立董事离任暨补 415,375,359 98.3688 6,760,576 1.6010 127,284 0.0301 通过
选独立董事的议案》

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效

表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

1.00 《关于独立董事离任暨补 82,025,938 92.2533 6,760,576 7.6035 127,284 0.1432 通过
选独立董事的议案》

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