公告日期：2026-04-18

吉林敖东药业集团股份有限公司

2025 年度股东会材料汇编

2026 年 04 月 18 日

吉林·敦化

目录

目录...... 2
审议事项一：2025 年度董事会工作报告...... 3
审议事项二：2025 年年度报告及摘要...... 17
审议事项三：2025 年度财务工作报告...... 30
审议事项四：2025 年度利润分配方案...... 49
审议事项五：关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案...... 51
审议事项六：关于续聘会计师事务所的议案...... 52
听取材料一：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案...... 54
听取材料二：关于董事 2025 年度履职考核的议案...... 81
听取材料三：2025 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明...... 83
听取材料四：2025 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明...... 84

审议事项一：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《公司 2025 年度董事会工作报告》汇报如下：

一、报告期内董事会会议情况及决议

报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议 49 项议案，49 项议案均表决通过。会议相关
公告披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开包括 2024 年年度股东大会在内的 3 次股东会会议，均采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式,并对每项提案进行逐项表决，合计审议 19 项议案均表决通过。董事会严格执行股东会所作出的各项决议。会议相关公告披露于深圳证券交易所指定媒
体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、经营情况分析

2025 年，医药行业迎来政策纵深改革与产业高质量转型的关键阶段，公司紧扣行业价值导向与发展趋势，积极应对宏观经济环境及医保、集采、监管等行业政策变化，坚守“医药健康+金融资本”双轮驱动发展模式，深耕医药主业发展，着力发展中医药新质生产力，稳步推进各项经营工作落地。报告期末，公司总资产 3,441,790.97 万元，比年初增加 141,601.33万元，增长 4.29%；归属于上市公司股东的净资产 3,066,675.75 万元，比年初增加 163,916.93万元，增长 5.65%；资产负债率为 10.26%；实现营业收入 233,519.13 万元，比上年同期减少27,538.38 万元，同比下降 10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 239,524.01 万元，增加 84,384.71 万元，同比增长 54.39%。

（一）医药行业

2025 年，公司立足医药主业，扎实推进中药、化学药品、连锁药店、大健康业务板块协同发展，构建起从道地药材种植养殖、创新研发到智能制造、全渠道营销的全产业链生态。中药板块以全产业链优势筑牢核心竞争力，营销改革驱动品种梯队布局发展，配方颗粒业务快速扩容，品牌势能持续释放。化学药品板块深耕专业化营销，头部品种稳健发展与研发新品快速获批实现销售，产品矩阵韧性增强。连锁药店聚焦提质增效，线上线下融合加速，运
营质量有效提升。大健康产业深耕精准康养市场，布局新单品“红参浆”，销量增长显著。2025年，公司实现药品销售收入过亿品种数量 2 个，过千万品种 25 个。

1.中药

公司中药产品涵盖中成药、中药配方颗粒和中药饮片，覆盖安神补益类、心脑血管系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统及代谢疾病、皮肤及免疫系统疾病等多个治疗领域，中药是公司营业收入的主要来源。2025 年，中药板块实现营业收入 142,424.92 万元，占营业收入比重为 60.99%。

公司依托近 70 年梅花鹿养殖经验，构建起从良种培育、科学养殖、科研创新到成品生产、市场转化的中药全产业链优势。公司培育的“敖东梅花鹿”为国内首个以企业命名的国家审定梅花鹿品种，建有三座标准化梅花鹿 GAP 养殖基地，坚持种群自繁自育、饲料自给自足，依托天然地理隔离与科学种鹿轮换，从源头保障种群纯正与原料稳定，2025 年公司成为全国首家通过国家级梅花鹿疫病净化场现场评审的企业，确保原料品质。公司联合多家高校与科研机构开展中……
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