公告日期：2026-04-18

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2026-013
吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司2025年度财务工作报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分 非累积投票提案 √

红方案的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、提案的具体内容

上述提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见

公司 于 2026 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的

《2025年度股东会材料汇编》。

3、其他说明

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）上述提案须由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事和高级管理人员；

②单独或者合计持有……
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