公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-025

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：上海市浦东新区耀川路158号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月30日以书面方
式发出
5.会议主持人：邹建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长和副董事长》议案
1.议案内容：

公司全体董事一致选举邹建明先生为公司第二届董事会董事长，选举安君先生为第二届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。邹建明先生和安君先生均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任公司赵焰女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。赵焰女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-025

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任公司魏少华先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。魏少华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任公司卫洁女士、李春雨先生、王瑞峰先生和魏少华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。卫洁女士、李春雨先生、王瑞峰先生和魏少华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-025

三、 备查文件目录
《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海金汇通用航空股份有限公司
董事会
2019年7月5日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。