公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-017

券代码：870403 证券简称：兴德通 主办券商：九州证券
北京兴德通医药科技股份有限公司

2019年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

北京兴德通医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月17日上午9时在公司会议室召开。本次会议通知于2日前以电话告知方式通知全体职工代表，由谢雨洛主持。本次会议应出席职工代表25人，实到职工代表25人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况

审议通过《关于选举余丽琴为职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司职工代表监事艾彦男先生因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举余丽琴女士为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限至第一届监事会任期届满时止，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

新任职工代表监事简历如下：

余丽琴，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2018年10月，就职于北京大学第一医院，任科研助理；2018年11月至今就职于北京兴德通医药科技股份有限公司，任质控培训部经理。

2、表决结果

同意25票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2019-017

三、备查文件

《北京兴德通医药科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》
北京兴德通医药科技股份有限公司
董事会
2019年7月17日

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