公告日期：2016-10-12
公告编号：2016-014
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证券代码：831746 证券简称：弘奥生物 主办券商：民族证券
三门峡弘奥生物科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
三门峡弘奥生物科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第九
次会议于 2016 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分在河南省三门峡市湖滨区工业园 （ 公
司会议室） 以现场方式召开。 会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名， 会议通知于 9
月 29 日以书面形式通知各位董事。 董事长崔光耀先生主持本次会议， 公司全体
高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。
本次会议的召集、 召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 和《 董事会议事规则》
的相关规定。
二、 会议表决情况
（ 一） 审议通过《 关于选举公司新任董事的议案》 ， 本议案尚需提交股东大
会审议。
1. 议案内容
公司董事崔红宝、杜冠男因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于崔红宝、
杜冠男辞职后， 公司董事会人员将低于法定人数， 崔红宝、 杜冠男将继续履行董
事职务直至公司股东大会选举产生新任董事。 根据《 公司法》 、 《 公司章程》 的
规定， 拟提名选举李春兰女士、 张川先生担任公司新任董事职务， 并提请召开股
东大会审议通过。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
（ 二） 审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》 ， 本议案尚需提交股东大
公告编号：2016-014
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会审议。
1. 议案内容
为有利于公司经营生产， 提议将公司经营范围由“ 酶制剂产品、 酵母饲料产
品的开发、 技术服务和转让、 生产、 加工、 销售（ 限饲料添加剂） ； 精细化工产
品（ 不含易燃、 易爆、 剧毒、 化学危险品） 的生产、 加工、 销售； 发酵豆粕、 饲
料销售； 配套自动化设备销售； 酶制剂产品的进出口业务。 （ 依法须经批准的项
目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 ” 变更为“ 酶制剂产品、 酵母饲料
产品的开发、 技术服务和转让、 生产、 加工、 销售（ 限饲料添加剂） ； 精细化工
产品（ 不含易燃、 易爆、 剧毒、 化学危险品） 的生产、 加工、 销售； 发酵豆粕、
饲料销售； 配套自动化设备销售； 酶制剂产品的进出口业务； 健康管理、 健康产
品、 健康检测器械； 健康食品、 饮品， 美容化妆品， 美容器械， 美容产品代理、
销售与研发。 （ 依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 ”
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
（ 三） 审议通过《 关于修改公司章程的议案》 ， 本议案尚需提交股东大会审
议。
1. 议案内容
因公司经营范围变更需相应修改公司章程。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
（ 四） 审议通过《 关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》 。
1. 议案内容
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公司拟于 2016 年 10 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会， 审议以
上议案。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字确认的《 三门峡弘奥生物科技股份有限公司第一届董事会第
九次会议决议》 。
特此公告。
三门峡弘奥生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十二日
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