公告日期：2026-05-23

重庆长安汽车股份有限公司

董事会提名与薪酬考核委员会工作规则
第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司的考核和
薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《重庆长安汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，制定本工作规则。
第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专
门委员会，对董事会负责。

第三条 本工作规则适用于提名与薪酬考核委员会及本
工作规则中涉及的有关人员。

第二章 委员会组成

第四条 提名与薪酬考核委员会应由3名董事组成，且
独立董事应当占多数。成员由董事长提名，并由董事会审议通过。

第五条 提名与薪酬考核委员会设召集人1名，由独立
董事担任。由董事长提名，经董事会审议通过，负责召集和主持提名与薪酬考核委员会会议。

第六条 提名与薪酬考核委员会成员任期与同届董事会
任期一致。成员任期届满可以连聘连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第四条至第五条规定补足成员人数。其中，主动辞职的应
当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第三章 委员会职责

第七条 提名与薪酬考核委员会主要职责如下：

（一）拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序；

（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

（三）制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

（四）制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等。

提名与薪酬考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）董事、高级管理人员的薪酬；

（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 人力资源部负责提名与薪酬考核委员会日常联
络和会议组织工作。具体负责提名与薪酬考核委员会会议的前期准备及召开工作；负责与相关职能部门、聘请的外部专家或者中介机构之间的联络；牵头组织有关部门根据提名与薪酬考核委员会的要求开展相关工作；董事会办公室负责与独立董事之间的联络工作。

第九条 提名与薪酬考核委员会提出的公司董事的薪酬
计划，需履行相应审批程序。除非董事会另有授权，提名与薪酬考核委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 委员会会议

第十条 提名与薪酬考核委员会每年至少召开1次会议，
经半数以上成员提议，可临时召开委员会会议。每次会议应由半数以上的成员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人缺席时，可委托由其他成员主持。

第十一条 提名与薪酬考核委员会会议议案内容主要包
括：

（一）公司董事、高级管理人员的提名方案；

（二）公司重大收入分配制度和方案等；

（三）高级管理人员的聘用任期制和契约化管理工作方案及相关制度等；

（四）高级管理人员的业绩考核结果建议和薪酬兑现建议方案等；

（五）其他相关议案。

第十二条 提名与薪酬考核委员会会议议案可通过下列
方式提交：

（一）董事提议；

（二）总裁提议；

（三）上一次委员会会议确定的事项；

（四）其他合乎规范的方式。

第十三条 提名与薪酬考核委员会会议召开的程序、通
过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》基本规则的规定。

（一）提名与薪酬考核委员会会议通知于会议召开 3
日前送达各委员会成员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容，应包括会议时间、地点、召开方式、议案、通知发出日期等。

（二）提名与薪酬考核委员会会议应以现场、电话、视频会议或书面签署文件等方式召开。采取电话、视频会议、书面签署文件等方式召开的会议，应保证每位成员可以正常进行发言和讨论。

（三）提名与薪酬考核委员会成员应亲自出席会议，因特殊情况不能亲自出席的，可提交由该成员签名的授权委托书，委托委员会其他成员代为出席并行使有关职权。授权委托书应载明委……
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