公告日期：2026-03-03

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2026-09
重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2026 年 2 月 28 日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召
开第九届董事会第五十四次会议，会 议通知及文件于 2026 年 2 月 14 日通过邮
件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，其中委托出席 1 人，独立董事杨新民先生因工作原因，委 托独立董事汤谷良先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持。本次会议的召开符 合《 公司法 》和《 公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法 、有效 。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2026 年度融资计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

同意公司开展不超过 121.80 亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机
构授信范围内开展各项业务，包括但不限于银行借款 、发 行债券、承兑汇票开具、融资租赁等，实 际融资时择优开展 ，期 限为自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。

同意公司在人民币 13.2 亿元以内办理内部借款相关事宜，期限为自本议
案经股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

同意公司通过香港资金平台归集与借出最高额度分别不超过 15 亿元，期
限为自本议案经股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

内部借款以及香港资金平台借贷额度相关事宜尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

同意公司开展不超过 175 亿元额度的票据池业务 ，即 用于与合作金融机构
开展票据池业务的质押、抵 押的票据累计即期余额不超过人民币 175 亿元 ，期限为自公司董事会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止 ，期 限内该额度可滚动使用。

3.审议通过了《关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事 务（ 包括但不限于银行借款、票据开具 、票据质押 、票据贴现 、保函开具及贸易融资等 ），授权期限为自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。

4.审议通过了《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 上海证券报》的《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-10）。

5.审议通过了《2026 年度投资计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

同意公司 2026 年度投资计划方案，投资额度为 144.7 亿元，其中：固定
资产投资 44.7 亿元，长期股权投资（含基金）100.0 亿元。

6.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ ww w. c n in f o . c o m. c n ）及《 中国证券报》《 证券时报》《 证券日报》《上海证券报》的《 关于回购注销部分限制性股票的公告 》（ 公告编号： 202 6-11 ） 。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

基于对公司战略发展前景及内在价值的坚定信心，为切实维护全体股东合法权益，结合当前财务状况及经营规划，公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对人民币普通股（A 股）股份 、境内上市外资股（……
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