公告日期：2026-03-03

重庆长安汽车股份有限公司
2026 年第二次临时股东会资料

2026 年 3 月 19 日

重庆长安汽车股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间

2026 年 3 月 19 日下午 2:00 开始

二、会议地点

重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车
会议室

三、参加会议人员

本公司股东或代理人，公司董事及高级管理人员，公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、会议议程

1.主持人致欢迎辞

2.审议股东会议案

3.股东审议及质询

4.推选计票人及监票人

5.现场表决及投票

6.统计现场表决票/股东自由交流

7.宣读现场表决结果

8.询问股东对表决结果有无异议

9.股东会决议签字

重庆长安汽车股份有限公司
2026 年 3 月 19 日

目 录

议案一 关于增补董事的议案......2
议案二 关于开展内部借款的议案...... 4
议案三 关于回购注销部分限制性股票的议案...... 5议案四 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案......8
议案一

关于增补董事的议案

各位股东：

因公司经营管理需要，公司董事会提名倪尔科先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历如下：
倪尔科先生，公司总会计师、董事会秘书。1973 年出
生，重庆人，高级会计师、高级经济师，EMBA 硕士学位，1995 年参加工作。曾任长安汽车（集团）有限公司财会处副处长、财务部预算管理处处长；重庆长安汽车股份有限公司财务部副部长、部长；重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理、摩托车事业部财务部部长、销售分公司副总经理、总会计师、财务审计部部长、董事；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（现更名为中电科芯片技术股份有限公司）董事；长安汽车金融有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、监事会主席。截至目前，倪尔科先生未持有长安汽车股票。

倪尔科先生不存在不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。倪尔科先生当选公司非独立董事后，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

请各位股东审议。

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2026 年 3 月 19 日
议案二

关于开展内部借款的议案

各位股东：

为满足子公司发展的资金需求，降低融资成本，同时保障海外子公司应对风险的临时资金需求，公司拟在人民币13.2 亿元以内办理内部借款相关事宜。

为保障公司海外业务持续拓展，公司拟通过香港资金平台归集与借出最高额度分别不超过 15 亿元。

请各位股东审议。

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2026 年 3 月 19 日
议案三

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的规定，由于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分激励对象中共计 1 名原激励对象发生退休等情形，已不符合有关激励对象的规定，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

一、本次回购注销部分限制性股票的说明

（一）本次限制性股票回购注销的数量及价格

因公司2020年度至2024年度以及2025年度中期权益分派方案的实施，按照《激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，“激励对象获授的……
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