公告日期：2026-04-28

重庆长安汽车股份有限公司

2025 年度股东会资料

2026 年 5 月 22 日

重庆长安汽车股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

一、现场会议时间

2026 年 5 月 22 日下午 2:00 开始

二、会议地点

重庆市两江新区两江大道辅路长安科技园会议室

三、参加会议人员

本公司股东或代理人，公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、会议议程

1.主持人致欢迎辞

2.审议股东会议案

3.股东审议及质询

4.推选计票人及监票人

5.现场表决及投票

6.统计现场表决票/独立董事 2025 年度述职报告

7.宣读现场表决结果

8.询问股东对表决结果有无异议

9.股东会决议签字

10.股东自由交流

重庆长安汽车股份有限公司
2026 年 5 月 22 日

目 录

议案一 2025 年度董事会工作报告......2议案二 关于聘任 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案......17
议案三 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......18
议案四 2025 年度利润分配预案...... 28议案五 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的
议案...... 30
附件一：董事、高级管理人员薪酬管理制度...... 31
议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，长安汽车以战略转型引领高质量发展的核心实践与成果，坚定锚定向智能低碳出行科技公司全面转型的目标，在品牌布局、技术突破、产业升级及海外拓展上取得关键进展。同时，董事会持续完善中国特色现代企业治理，切实发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，纵深推进核心战略落地，强化科学决策与风险防控，筑牢合规经营与内部控制体系，为“十四五”圆满收官奠定坚实基础，并为“十五五”时期把握机遇积势蓄能。

现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作内容

（一）董事会建设运行情况

1.深入贯彻落实“两个一以贯之”，优化公司治理体系
2025年，公司董事会全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持党对国有企业的全面领导，充分发挥党委的“三个作用”，坚定拥护“两个确立”、坚定做到“两个维护”。

一是进一步完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，贯彻党的全面领导。根据中国长安汽车集团有限公司
（下称集团公司）要求结合公司实际，修订“四单一表”及相关配套管理制度，系统梳理各治理主体职权边界133项，科学界定公司治理的各主体权责；对列入党委前置研究讨论清单的重大经营管理事项进行自查，杜绝重大经营管理事项不具体、不明确的情况，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。二是持续完善董事会向经理层授权机制，确保权责划分的科学性。董事会根据各类授权事项的风险大小、重要程度，结合实际管理需要，对重大资产处置、投资项目等事项向经营层进行授权。同时，董事会坚持授权不免责，定期听取经营层行权情况报告，进一步规范经理层决策程序和行为。

2.有效指导子企业董事会规范运行

公司积极响应公司法和国资监管的要求，高度重视下属各级投后企业董事会的建设，通过完善制度建设、优化治理结构、规范董事会运行等措施，不断提升企业的竞争力和可持续发展能力。

一是董事会制度建设与完善，按照国资监管要求，2025年指导并督促设立董事会的子企业，完善修订董事会议事规则、董事会秘书工作程序等董事会配套制度文件，并结合监事会改革工作，修订董事会审计与风险委员会工作职责，为董事会的规范运行提供坚实的制度保障。

二是董事会规范运行，2025 年指导投后企业董事会召开
了 180 余次会议，持续提升董事会的决策效率和质量，确保
会议的合法合规。同时，也加强了与董事会的信息沟通，确保信息的及时、准确传递。

三是建立投后企业董事会重点决议事项清单和定期监控机制，将符合清单的议题纳入定期监控。通过对重点议案的决议执行情况实施监控和预警，并及时干预，助推投后企业重点议案按时间节点执行。

3.保障董事履职支撑，全体董事勤勉尽责

一是加强外部董事履职支撑服务，为外部董事履职提供必要条件，做好外部董事工作保障及待遇管理；落实“企情问讯……
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