公告日期：2026-04-24

远大产业控股股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)独立董事专门会议 2026 年度
第一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
20 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的独立董事人数为 5 名，实际出席的独立董事人数为 5 名。本次会议由全体独立董事共同推举曹澍先生担任召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是公司对正常生产经营活动的合理预测，为公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害全体股东尤其是中小股东和非关联股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 2026 年度第二次会议审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二〇二六年四月二十日

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