公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-022
证券代码：836349 证券简称：长园长通 主办券商：山西证券
长园长通新材料股份有限公司
关于提前召开2019年第二次临时股东大会说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况的说明
长园长通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021），公司定于2019年6月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，属于提前召开临时股东大会的情形。
二、股东大会通知提前召开的原因
2019年6月28日，全体股东出具了《股东关于提前召开2019年第二次临时股东大会的确认函》，全体股东确认：
1、已收到2019年第二次临时股东大会的会议通知，并充分理解2019年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》内容，请求提前于2019年6月29日召开2019年第二次临时股东大会审议该议案；
2、提前召开2019年第二次临时股东大会不会对股东利益造成损害；
3、对提前召开2019年第二次临时股东大会的事项无异议，在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。
三、股东大会提前召开的影响
公司董事会召集提前召开本次股东大会，得到公司全体股东的同意。本次股
公告编号：2019-022
东大会提前召开不会对本公司及全体股东的利益造成损害，对公司经营无影响。
四、其他事项
公司董事会认为，股东同意提前召开临时股东大会，并已出具确认函确认相
关事宜，因此召集提前召开本次临时股东大会，符合相关规定。
长园长通新材料股份有限公司为本次提前召开2019年第二次临时股东大会
给投资者带来的不便深表歉意。
四、备查文件目录
《长园长通新材料股份有限公司股东关于提前召开2019年第二次临时股东
大会的确认函》。
长园长通新材料股份有限公司
董事会
2019年7月1日
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