公告日期：2026-05-23

（本修正案已经 2026 年 5 月 22 日召开的公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需股东会审议）

成都高新发展股份有限公司章程修正案（2026 年 5 月）

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况和经营需要，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

序号 更改前 更改后

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产 第八条 总经理为公司的法定代表人。法定代表人的产
1 生、变更方式与董事长相同。董事长辞任的，视为同时辞去 生、变更方式与总经理相同。总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十二条 公司全面加强合规管理，并根据法律、法规 第十二条 公司从事经营活动，必须遵循中国法律、法
规定，持续健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明 规，遵守行业行为规范，公司全面加强合规管理，持续健全
2 确合规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体 合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，
系，有效防控合规风险，确保企业依法合规经营。 加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，有效防控合规
风险，确保企业依法合规经营，坚持人民至上、生命至上，
树牢安全发展理念，切实履行企业安全主体责任。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
3 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。 他人员。公司高级管理人员职数为 6 名。

第一百零一条 ......党委书记、董事长一般由一人担任， 第一百零一条 ......公司党委书记、董事长一般由一人担
党员总经理担任党委副书记。纪委书记一般由 1 名党委委员 任，党员总经理担任副书记，确因工作需要由上级企业领导
4 兼任。 人员兼任董事长的，根据公司实际，党委书记可以由党员总
经理担任，也可以单独配备。纪委书记一般由 1 名党委委员
兼任。

第一百零三条 公司党委是公司法人治理结构的有机组 第一百零三条 公司党委是公司法人治理结构的有机组
成部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；......； 成部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；......；
加强对领导人员的监督，全面落实从严治党主体责任；......； 加强对领导人员的监督，认真贯彻《国有企业领导人员廉洁
按照全面从严治党要求，加强违规经营投资责任追究工作的 从业规定》等党规党纪，全面落实从严治党主体责任；......；
统筹协调和督促落实，负责对违规经营投资责任追究制度进 按照全面从严治党要求，加强违规经营投资责任追究工作的
行前置研究，审议违规经营投资问题线索核查结果及责任追 统筹协调和督促落实，负责对违规经营投资责任追究制度进
究处理建议并形成处理决定。 行前置研究，审议违规经营投资问题线索核查结果及责任……
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