公告日期：2026-05-23

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-26

成都高新发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

公司第九届董事会第十一次临时会议决议召开本次股东会（相关
内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第
九届董事会第十一次临时会议决议公告》（2026-19））。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年6月12日（星期五）下午14:00，会期
半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年6月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月5日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年6月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

特别提示：通过融资融券账户持股股东需通过证券公司授权获取相应股数的投票权。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 提案名称 备注

编码

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

本次股东会均为非累积投票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年年度报告》全文及摘要 √

3.00 《2025年度利润分配方案》 √

4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年 √

度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

5.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √

6.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》 √

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的……
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