公告日期：2026-05-23

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-24
成都高新发展股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2026 年 5 月 22 日召开了第九届董事会第十一次临时会议，
审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，本议案全体 董事回避表决，尚需提交股东会审议。为进一步完善公司风险控制体系， 切实保障公司董事、高级管理人员及相关责任主体依法合规、履职尽责， 促进公司健康发展，拟为公司、公司全体董事、高级管理人员及相关责 任主体购买责任保险。具体情况如下：

一、责任险方案

（一）投保人：成都高新发展股份有限公司

（二）被保险人：成都高新发展股份有限公司，公司董事和高级管 理人员及其他相关责任主体；

（三）责任限额：不超过 8,000 万元人民币（具体金额以保险合同确 定金额为准）；

（四）保险费金额：每年不超过 40 万元人民币（具体金额以保险公 司最终报价及合同约定为准）；

（五）保险期限：3 年，保险合同每年签署（合同期限 12 个月）。
二、授权事项

为提高决策效率，董事会提请公司股东会审议并授权公司经营管理 层在上述投保方案框架内办理保险购买相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任主体；根据公司采购相关制度在保险期限内选聘承保保险机构，确定每年保险费具体金额及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在保险合同期满之前办理续保等事宜。
三、备查文件

公司第九届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
2026 年 5月 23 日

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