公告日期：2026-05-23

成都高新发展股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为完善成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展或公司）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立健全有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，保障公司健康持续稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事和非独立董事）以及由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条 本制度所称薪酬管理是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体工作，包括薪酬构成、薪酬管理等内容。
第四条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持市场化导向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，增强企业发展活力。

（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相匹配，与经营业绩考核密切挂钩。

（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇等管理要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。

（四）坚持短期激励与长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展。

第二章 薪酬管理机构

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：

（一）根据考核对象管理岗位的主要职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，内容主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查考核对象履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（四）负责对公司制定、变更股权激励计划、员工持股计划方案提出建议并发表意见；

（五）董事会授权的其他事宜。

第七条 在董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第八条 公司组织人事部门负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体应用与实施。

第三章 薪酬标准及构成

第九条 公司实行工资总额管理机制，工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标等挂钩。

第十条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，并在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。

第十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

第十二条 董事会成员薪酬

（一）非独立董事：非独立董事同时担任公司高级管理人员的，领取担任高级管理人员职务的岗位薪酬；非独立董事同时担任其他非高级管理人员职务的，按其所担任的具体职位领取岗位薪酬。前述非独立董事不再领取董事津贴或其他报酬。

不在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴数额由公司股东会审议决定。

第十三条 高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（一）基本薪酬：基本薪酬根据高级管理人员分管的经营领域所承担的职责，以及地区同行业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬标准可根据公司实际经营情况等因素进行调整。

（二）绩效薪酬：绩效薪酬根据公司年度/任期经营业绩考核结果进行兑现。

（三）公司可以根据经营需要，通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式实施中长期激励，中长期激励确定和支付应当以激励期间的绩效评价为依据，具体方案由公司薪酬与考核委员会根据实际情况制定。

（四）其他激励薪酬：公司可根据实际情况对高级管理人员发放专项激励、奖金或奖励，具体方案由公司薪酬与考核委员会根据实际情况制定。
第十四条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，由公司代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用和住房公积金以及个人所得税等费用。

第四章 薪酬调整

第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进……
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