公告日期：2026-06-13

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-27
成都高新发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 8 号公司会议室

（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

（四）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长周志先生

（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（八）会议出席情况：

出席会议的股东及 其中：

会议出席情况 股东授权委托代表 出席现场会议的股东 通过网络投票出
及股东授权委托代表 席会议的股东

人数 236 5 231

代表有表决权股份数 188,112,427 172,339,611 15,772,816
（股）
占公司有表决权股份

总数（352,280,000股） 53.3986 48.9212 4.4774
的比例（%）

（九）公司董事、高级管理人员、董事候选人史旭光先生及会议见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：

（一）《2025 年度董事会工作报告》

1.表决情况：

股数（股） 占出席本次股东会有效表决权股份
总数的比例

同意 187,995,767 99.9380%

反对 90,960 0.0484%

弃权 25,700 0.0137%

2.表决结果：通过。

（二）《2025 年年度报告》全文及摘要

1.表决情况：

股数（股） 占出席本次股东会有效表决权股份
总数的比例

同意 188,003,267 99.9420%

反对 80,660 0.0429%

弃权 28,500 0.0152%

2.表决结果：通过。

（三）《2025 年度利润分配方案》

1.表决情况（本议案对中小股东的表决情况单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或……
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