公告日期：2026-04-17

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-6

成都高新发展股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事李小波先生递交的书面辞职报告。因工作分工调整，李
小波先生申请辞去所担任的公司第九届董事会董事、董事会审计委员
会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子

公司担任任何职务。李小波先生原定任期至 2027 年 12 月 29 日。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，李
小波先生离任不会导致公司董事会及审计委员会成员低于法定人数
或者欠缺会计专业人士情况，不会影响公司董事会的正常运行，李小
波先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按法
定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，李小波先生未持有本公司股份，不存在应履
行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。李小
波先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略转型发展
和规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对李小波先生在任职
期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件
李小波先生的《辞职报告》。
特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日
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