公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-021

证券代码：837627 证券简称：杰豹机械 主办券商：东莞证券
浙江杰豹机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈匡岳先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈炳健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司拟与柴向阳等 15 名自然人共同出资设立临海杰

公告编号：2019-021

豹联盈经贸有限公司（暂定名），注册地为临海市（具体地址需当地工商部门最终核准确定），注册资本为人民币 1800 万元 。其中浙江杰豹机械股份有限公司
认缴出资人民币 918 万元，占注册资本的 51%；柴向阳认缴出资人民币 180 万元，
占注册资本比例 10%；谢礼强等 14 名自然人合计认缴出资人民币 702 万元，合
计占注册资金 39%。新设立公司的主营业务为机电产品的采购与营销。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为公司设立控股子公司，因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

（1）会议召开时间：2019 年 8 月 8 日，上午 09：00 点

（2）会议地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室；
（3）出席人员：本公司全体股东或其委托代理人；本公司董事、监事、高级管理人员

（4）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（5）会议登记日及登记方式：2019 年 8 月 7 日（9：00—17：00），书面来函、
电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江杰豹机械股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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