公告日期：2025-07-01

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-57
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于修订《公司章程》及有关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及有关制度的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

一是根据公司第九届董事会第二十四次会议决议，公司将对 2021
年股权激励计划涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票 4,022,200 股进行回购注销。注销完成后，公司总股本将由 9,294,970,045 股减至 9,290,947,845 股，注册资本将由9,294,970,045 元减至 9,290,947,845 元。

二是按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，公司拟在第九届监事会任期结束后不再设置监事会，相应对《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）涉及监事会的有关条款进行修订，公司其他监事会有关制度予以废止。

三是按照《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司治理和管理实际，对《公司章程》其他有关条款进行修订完善。

《公司章程》具体修订情况对照表详见附件。

二、其他制度的修订情况

根据《公司章程》的修订，相应对章程附件《攀钢集团钒钛资源股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《公司股东会议事规则》）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》（以下简称《公司董事会专门委员会工作制度》）进行修订。

三、其他有关事项说明

修订《公司章程》《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》属于股东大会特别决议事项，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会工作制度》全文，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》修订对照表

序号 修改或新增 上一版内容 本次修订内容 备注
条文） （原条款） （新条款）

1 全文（除第二 股东大会 股东会 修订
十条）

2 全文 或 或者 修订

3 全文 经理 总经理 修订

4 全文 监事 ……
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