公告日期：2025-07-01

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

章 程

（2025 年 6 月）

目 录

第一章总 则......1
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定 ......15

第四节 股东会的召集......19

第五节 股东会的提案与通知 ......22

第六节 股东会的召开 ......24

第七节 股东会的表决和决议......29

第五章董事会......34

第一节 董事的一般规定......34

第二节 董事会......41

第三节 独立董事......47

第四节 董事会专门委员会......52

第六章高级管理人员......52
第七章党委......59
第八章财务会计制度、利润分配和审计......61

第一节 财务会计制度......62

第二节 内部审计......67

第三节 会计师事务所的聘任......68

第九章通知与公告......69

第一节 通知......69

第二节 公告......70

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......70

第一节 合并、分立增资和减资......70

第二节 解散和清算......73

第十一章 修改章程......77
第十二章 附则......77

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公
司”）系依照国务院五委部办行《股份制企业试点办法》和国家体改委《股份有限公司规范意见》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经冶金工业部《关于组建攀钢集团板材股份有限公司审核意见的通知》【（1992）冶体字第 705 号】和四川省股份制试点联审小组《关于对组建攀钢集团板材股份有限公司申请的批复》【川股审（1993）3 号】文件批准，以定向募集方式设立；在攀枝花市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为【91510400204360956E】。

第三条 公司于 1996 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委
员会《关于攀钢集团板材股份有限公司申请公开发行股票的批
复》【证监发字[1996]288 号】文件批准，于 1996 年 11 月 5 日
首次向社会公众发行人民币普通股 2,420 万股，与原内部职工股
中的 3,780 万股一并于 1996 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

英文全称：Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
Co., Ltd.

第五条 公司住所：四川省攀枝花市弄弄坪，邮政编码：
617067。

第六条 公司注册资本为人民币 9,290,947,845 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司……
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