公告日期：2025-07-01

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-56
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及本公司章
程的规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和本公司章程规定，公司第十届董事会由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。
经公司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，拟提名马朝辉先生、王绍东先生、谢正敏先生、朱波先生和曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，拟提名杜义飞先生、邓博夫先生和房红女士为公司第十届董事会独立董事候选人。其中，邓博夫先生、房红女士系会计专业人士。杜义飞先生、邓博夫先生已取得独立董事资格证书，房红女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的 3 名独立董事候选人，还须经深圳证券交易所审核无异议后，方可作为第十届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

本次提名的董事候选人已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东会选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。各位董事候选人简历附后。

二、提名委员会审查意见

公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第九届董事会提名委员会第四次
会议，经充分了解本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，认为公司第十届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及本公司章程规定的任职要求。对于独立董事候选人，符合中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程的有关规定，独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任上市公司独立董事的资格，同意该议案提交公司董事会审议。

三、其他说明

上述非独立董事候选人、独立董事候选人在完成股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举出的职工董事一起，共同组建公司第十届董事会。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定履行董事职责。

公司向第九届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

马朝辉先生简历

马朝辉先生，1971 年 3 月出生，工程硕士，高级工程师，中共党
员，现任本公司党委书记、董事长，攀港有限公司董事长。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司轨梁厂副厂长、厂长，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司制造部部长（综合运营总监、化检验与计量总监），攀钢集团有限公司运营改善部总经理，攀钢集团物资贸易有限公司总经理，攀钢集团攀枝花钛材有限公司执行董事、总经理、党委副书记，本公司董事、总经理，攀枝花东方钛业有限公司董事长等职。

马朝辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
马朝辉先生因参与公司2021年限制性股票激励计划持有本公司股份 280,000 股，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王绍东先生简历

王绍东先生，1983 年 4 月出生，工程硕士……
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