公告日期：2026-03-31

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司本年度截至 2025 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现报告如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计与风险委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司机关各部委
及 13 家子分公司和单位（4 家控股子公司、6 家全资子公司和 3 家直
属单位），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境（公司治理、内部机构设置、人力资源、企业文化和社会责任）、控制活动、信息沟通和内部监督；重点关注的高风险领域主要包括安全环保、市场竞争等。具体评价情况如下：

1.内部环境

（1）公司治理

公司健全完善以公司章程为核心的公司治理制度体系，坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，发挥党对国有企业重大决策的
领导作用。完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《治理主体决策（董事会授权）事项清单》等制度，各治理主体按照党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，审计与风险委员会强监督、控风险、促内控，经理层谋经营、抓落实、强管理的定位履职尽责，建立健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，提升经营决策能力，激发内生动力和活力。

（2）内部机构设置

公司按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，设置综合部（董事会办公室、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、人力资源部、工会、法律事务部、团委、风险管理部）、财务部、制造部（质计中心）、科技创新部（技术中心）、安全环保部（武装保卫部）、装备部和纪委（党政督查办公室、党委巡察办公室）7个职能机构，明确各机构、岗位的职责权限和工作要求等，形成各司其职、各负其责、相互协调的工作机制。公司拥有3个直属单位（攀枝花钒制品、能源动力中心、电力中心），4个控股子公司（东方钛业、国钛科技、钒融科技和阳润科技），6个全资子公司（重庆钛业、钒钛贸易、钒钛科技、北海铁合金、西昌钒制品和钛业公司）。

（3）人力资源

公司制定并严格执行《劳动用工管理办法》《人才工作管理办法》《薪酬管理办法》等管理制度，明确了人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等各环节的管理要求，合理配置人力资源。围绕提高企业核心竞争力、增强核心功能，在效率管理和质量提升上持续发力，在重点难点任务上务求突破，实现“契约化、合同化、价
值化”激励约束机制常态化长效化，有序推进三项制度改革，提升人力资源配置效率。

公司强化人才队伍建设，激发人力资源效能。坚持党管干部原则，全面推行管理人员竞争上岗与末等调整机制，管理……
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