公告日期：2026-03-31

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-08
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事
会第四次会议的通知和议案资料，会议于 2026 年 3 月 27 日 14:30 在
攀枝花市公司办公楼 701 会议室以现场结合视频方式举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，同意提交公司2025 年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》。

2025 年，公司实现营业收入 88.90 亿元，比上年同期减少 32.69%；
归属于上市公司股东的净利润-0.93 亿元，比上年同期减少 132.72%。截

止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 145.10 亿元，较年初减少 2.24%；
归属于上市公司股东的所有者权益122.82亿元，较年初减少1.52%。2025年公司经营活动产生的现金流量净额为 4.35 亿元，比上年同期减少33.91%。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《2026 年度财务预算报告》。

预计 2026 年主要产品产量为：钒产品 5.30 万吨（折合 V2O5），钛
渣 21.00 万吨，硫酸法钛白粉 21.75 万吨，氯化法钛白粉 6 万吨，自发
电 8 亿度。预计公司 2026 年将实现营业收入 88.12 亿元。

上述经营计划、经营目标、财务预算并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核转销情况的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2026-09）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》，同意提交公司 2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-10）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《2025 年年度报告和年度报告摘要》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-11）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-12）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

八、审议并通过了《2025 年度 ESG 报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第一次会议审议通过。

九、审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

十、审议并通过了《2025 年审计工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0……
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