公告日期：2026-03-31

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-19
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2025 年度股东会。

（二）股东会的召集人

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:40。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日

2026 年 4 月 20 日。

（七）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）出席对象

1.截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；

2.本公司董事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。

（九）会议地点

四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

3.00 非累积投票提案 √

的议案

关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目

4.00 非累积投票提案 √

节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案

关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的

5.00 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案 非累积投票提案 √

（二）议案有关说明

1.上述议案具体内容及独立董事 2025 年度述职报告详见公司于
2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《第
十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2……
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