公告日期：2026-03-31

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年经营工作回顾

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会带领经营层守正创新、锐意进取，切实提高公司核心竞争能力。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V2O5计)5.31 万吨，同比下降 0.42%；钛白粉 27.25
万吨（其中氯化钛白粉 6.92 万吨），同比增长 7.74%；钛渣 19.95 万
吨，同比增长 9.77%。

公司实现营业收入 88.90 亿元，较上年同期减少 43.19 亿元，同
比下降 32.69%；归属于上市公司股东的净利润-0.93 亿元，较上年减少 3.79 亿元，同比下降 132.72%，主要原因是报告期内钒钛产品价格下降。

二、2025 年董事会工作概况

（一）组织机构设置

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和本公司章程的规定，设立了股东会、董事会、经理层三级主要治理结构。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，充分发挥党对国有企业重大决策的领导作用，各治理层级按照本公司章程及各自议事规则各司其职、规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司遵循董事会多元化政策，综合权衡候选人的行业经验、技能专长和工作履历等因素，以更专业、多元的董事会成员组成，促进公
司稳健发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会共有 9 名董事，
董事会下设战略发展与 ESG 管理委员会、审计与风险委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格按照各自工作制度履行职责。按照证监会《上市公司独立董事管理办法》，建立了独立董事专门会议工作机制。

（二）报告期内董事会主要工作

1.完善公司治理，公司运作更加合规高效

不断健全国有控股上市公司治理机制，完善以公司章程为核心的公司治理制度体系，保障董事会依法合规运作，确保各治理主体权责界限清晰、决策链条闭环。及时完成了董事补选、专门委员会成员调整，按计划完成了公司董事会换届、监事会改革、换届后新一届高级管理人员聘任等工作。

报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职责，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股权激励、募集资金等有关议案进行审议并作出决议。在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
2025 年公司累计召开董事会 10 次，审议通过议案 55 项；召开专门委
员会 14 次，审议通过议案 25 项；召开独董专门会议 2 次，审议通过
议案 3 项。召开董事会务虚会 1 次，与会董事和经营层共同围绕公司“十五五”时期的发展战略与实施路径进行研讨，集思广益、科学谋划、凝聚共识。

2.提升公司质量，资本市场价值稳步提升

积极落实证监会、国资委关于提升上市公司质量部署要求，在切实提高公司经营效率和核心竞争能力的基础上，通过优化投资者沟通、强化价值传递、聚焦主业发展等具体措施，进一步落实市值管理责任，强化信息披露提质和投资者关系管理水平提升，有效展现公司经营情况与投资价值。

报告期内，公司通过指定信息披露媒体累计发布公告信息共计
149 项，在深交所 2024-2025 年度信息披露评价保持 B 级。完善 ESG
体系建设，将 ESG 理念融入公司发展战略，提升 ESG 报告编制的专业性与前瞻性，在“2025 金蜜蜂企业社会责任·中国榜”活动中获评“ESG·竞争力·双碳先锋”荣誉。做好日常投资者电话咨询，认真细致答复投资者关切，2025 年累计接听投资者电话 600 余次，通过互动易平台回复投资者各类提问 79 条。加强投资者调研交流，有效传递公司投资价值，组织召开业绩说明会 3 次，现场、线上接待申万宏源、
长江金属等 47 家投资者 70 余人次，发布投资者沟通记录表 12 份。
制定公司《市值管理制度》，进一步落实市值管理责任。制定发布股份回购计划，积极开展股份回购，截至 2025 年末，公司已回购股份3,635.46 万股，成交金额 10,098.29 万元，公司市值稳步提升。

（三）报告期内董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次，审议通过议案 18 项。董事
会按照《公司法》……
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