公告日期：2026-04-25

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-22
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情况。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

3．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:40。
（2）股东网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4
月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。

4．主持人：公司董事长马朝辉先生。

5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 1,558 人，代表股份 4,350,756,225 股，
占公司有表决权股份总数的 47.0119%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,552,657,742 股，占
公司有表决权股份总数的 27.5826%。通过网络投票的股东 1,553 人，代表股份 1,798,098,483 股，占公司有表决权股份总数的 19.4293%。
二、议案审议表决情况

（一）《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 4,339,864,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7497%；反对 9,732,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%；弃权 1,158,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。

中小股东总表决情况：同意 211,687,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1067%；反对 9,732,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3727%；弃权 1,158,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5206%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（二）《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 4,337,652,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6988%；反对 11,945,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2746%；弃权 1,157,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。

中小股东总表决情况：同意 209,475,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1130%；反对 11,945,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3671%；弃权 1,157,250
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5199%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（三）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 4,339,058,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7311%；反对 10,321,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 1,376,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。

中小股东总表决情况：同意 210,880,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7444%；反对 10,321,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6374%；弃权 1,376,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6183%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（四）《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 4,339,169,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7337%；反对 10,447,990 股，占……
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